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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《营口东邦环保科技股份有限公司章程》及《营口东邦环保科技股 份有限公司股东大会议事规则》的规定。

　　出席和授权出席本次股东大会的股东共 3人，持有表决权的股份总数41,700,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。

　　（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

　　基于公司自身经营情况，结合当前市场环境及公司经营管理需求，为进一步 降低公司运营成本，提高经营决策效率，经公司慎重考虑，拟向全国中小企业股 份转让系统申请公司股票终止挂牌,公司将在审议股票终止挂牌事项的股东大会 股权登记日的次一交易日起停牌,并严格按照全国中小企业股份转让系统的相关 规定履行相应的审批手续。

　　具体内容详见公司于2024年3月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号:2024-002）。

　　普通股同意股数41,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　（二）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》 1.议案内容：

　　为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事 项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公 司及公司控股股东、实际控制人环保科技、相关负责人已就公司申请股票终止挂牌相关事宜与公司主要股东进行了充分沟通与协商,公司将会采取有效措施保证全体股东 的合法权益得到充分、有效的保护。

　　具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号:2024-003）。

　　普通股同意股数41,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

　　为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜顺利实施 提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让 系统终止挂牌的相关事宜,授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至 终止挂牌事项办理完毕之日止。

　　普通股同意股数41,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。